比特币“亚洲闪”中心倒闭逃跑，涉嫌集资诈骗逾亿元

比特币作为“明星投资产品”，也成为骗子蒙骗投资者的主要目标，类似的比特币投资骗局层出不穷。北京商报记者获悉，近日，一家比特币亚洲闪电交易中心（以下简称“亚洲闪电”）遭遇赎回危机，涉嫌逃跑。该平台曾代客户交易比特币投资，向投资者承诺随时固定分红和提款。然而，1月5日，Asia Flash不仅停止派息，还关闭了网站，并涉嫌带着数亿投资者资金外逃。在律师看来，亚闪平台的集资造假非常明显，投资者应团结起来，尽快报案。

比特币大事件

九月跑，疑似关网逃跑

“我做金融投资多年，这家造假机构我还是第一次被指责”，一位名叫李明（化名）的维权投资人对北京商报记者感叹道。

2016年12月，李明和几位朋友通过朋友的介绍，投资了“亚闪”平台。起初，他们并不真正相信这个平台。某亚洲闪投团观察一周，发现不少投资者分红并没有抗拒诱惑。李明也试探性地投入了一两个比特币。 “最初的几周，我每天收到1.3%-1.4%的分红，然后我增加了投资。”据李明介绍，他是和朋友一起投资的。 200个比特币，按12月份最低价5227元/个计算，投资额至少100万，现在连本金都拿不回来了。

李明说涉嫌比特币交易的犯罪，“亚洲闪”主要通过建立几个微信群来吸引社会投资者。购买的比特币转账委托给“亚洲人”，“亚洲人”交易员会进行投机。同时，“亚洲”中心承诺，无论货币价格如何，每天都会以比特币的形式向投资者分配红利和返利。 1.3%，本金可以随时提现。

“前几个月，‘Asia Flash’给会员的分红在凌晨0:30左右准时转入比特币交易平台，投资者可以将红利兑换成人民币转入银行账户但运行9个月后，从2017年1月3日到4日，《亚洲闪电》的分红开始延迟，1月5日中午网站突然关闭，会员网站依旧无法登录在。”李明说。

值得一提的是，自 2016 年以来，比特币市场一直非常火爆。过去一年，比特币从 2400 点涨到近 9000 点，累计涨幅超过 270%，扼杀了众多国内投资产品。 然而，1月6日，三大比特币交易平台接受央行和地方监管部门约谈，比特币价格大跌，“亚闪”也在这次暴跌中开始逃亡。

北京商报记者了解到，像李明这样的维权投资人并不多。记者的维权团近日有投资人加入，目前已接近440人。据《亚洲快闪》投资人介绍，这样的维权团有很多，本案涉案金额在至少1亿元人民币。

与许多利用线下推广的欺诈公司不同，“亚闪”主要通过微信群模式进行营销，以至于投资者甚至不知道“亚闪”的负责人是谁。 “我们根本找不到‘亚闪’的负责人，都是通过介绍人的介绍进来的。”李明说。

北京商报记者还从《亚洲快闪》的营销信息中看到，其销售方式与传销非常相似，“可以选择每天提取分红和市场红利。市场红利分为五代：第一代领队可获得6%红利；二代领队可获得4%红利；第三代领队3%；第四代领队2%；第五代领队1%。此外，平台设置了推广红利。网站推广比特币闪电交易完成后上传截图即可获得0.1%的推广奖励。”营销信息中写道。

目前投资者提供的Asian Flash网站无法打开。记者发现，网络上还有一个名为“比特币亚洲闪电交易”的网站，但联系到了网站运营商王某石。 ，王某表示，该网站是他的个人网站，与“亚洲闪”无关，他的网站也没有收到投资者的一分钱。

涉嫌集资诈骗

在专家看来，“亚洲闪电”是明显的欺诈行为。金钱包首席研究员肖磊表示，“亚洲闪”是明显的欺诈行为。首先，它会给你带来红利，吸引你继续投资。最后，当资金量达到一定水平时，这类平台就会带钱潜逃。这种欺诈行为不仅存在于比特币行业，国内很多行业也存在。

苏宁金融研究院高级研究员薛红燕也表示，从运营模式来看，该平台具有典型诈骗平台的特点，即绝对高利率（日息1.3%，相当于年利息 474.5%) 诱使投资者继续经营一段时间，正常支付利息。一方面，它吸引了更多的投资者，另一方面，它诱导现有投资者投入更多的资金。最后，一些意想不到的因素导致骗局模式不可持续，平台跑路了。

其实，《亚洲闪电侠》的利润来源也是站不住脚的。 《亚洲快闪》营销信息提到，随着近期比特币市场价格的剧烈波动，圈内逐渐出现了一个新职业，俗称“搬砖”。这些搬砖者每天都在关注主要的比特币交易平台。 ，一旦发现差价，即从平台低价买入比特币，在平台高价卖出，从差价中获利。

肖雷表示，通过比特币交易平台套利的成本非常高，需要硬件和软件的支持，属于程序化交易。如果真的能达到套利水平，就没有必要从市场上筹集资金。这种有所作为的行为在任何市场都存在，但主要取决于成本和空间。比特币市场曾经有一个比较大的空间，各个平台的报价差别很大。更小。很多套利实际上是利用衍生品市场。比如有的平台利用期货的形式做空，降低了套利的成本，但是这些非常专业，需要软硬件，也需要人员。一旦成立涉嫌比特币交易的犯罪，成本非常高。高，甚至上百万，而一旦套利空间消失，平台开始限制买卖频率，或者增加交易手续费等，都会直接让这个套利损失。因此，所谓的比特币跨平台套利被高估了，很多人其实只是用这种说法来愚弄投资者。

薛红燕表示，就《亚洲闪电侠》向投资者解释的盈利模式而言，它本身是不可持续的。尽管各个比特币交易平台之间存在价格差异，但没有人能保证价格差异的大小以及价格差异会持续多久。在这种情况下，承诺投资者每日分红1.3%，本身就暴露了平台对其运作模式缺乏基本论证，造假的初衷十分明显。

律师说要尽快报案

对于投资者，律师建议尽快向公安机关报案。北京讯振律师事务所的王德义表示，按照中国法律的规定，任何投资都不能保证收益，每天3%的返利和分红的承诺绝对不符合正常的商业逻辑。投资者应查看“Asia Flash”网站是否合法备案，交易资金通过什么渠道汇出，收款人是谁。从目前的情况来看，这些微信群的组织者利用高收益引诱投资者参与交易，但在投资者发现问题后迅速消失，交易资金的渠道和去向不明。上述特征表明其行为涉嫌欺诈。投资者共同向公安机关报案。

北京大成律师事务所共同基金委员会副主任肖萨表示，在实践中，公安机关会认定平台的行为涉嫌欺诈。投资者应查明自己与平台的合同关系，收集平台违法行为相关的数据资料，及时向平台注册地公安机关报案。另外，如果犯罪嫌疑人或者涉嫌单位逃匿，可以申请检察院介入调查，查封涉案财物。

“2017年1月5日，最高人民法院、最高人民检察院印发《关于适用没收犯罪嫌疑人、被告人脱逃、死亡案件违法所得程序若干问题的规定》，可适用于重大金融诈骗案件的犯罪嫌疑人，资金将及时退还被害人，并没收犯罪嫌疑人的其他资产。”小萨说。

两种正式的比特币投资渠道

值得一提的是，目前国内监管部门并未明确禁止比特币交易的存在，但投资者仍应选择正规的投资渠道。央行1月6日发布的公告还重申，根据《中国人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会关于防范比特币风险的通知》 ”（银发[2013]289号），比特币是一种特定的虚拟商品，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该被在市场上用作货币。机构投资者和个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币，理性投资，自担风险，维护自身财产安全，树立正确的货币观念和投资观念。

王德义表示，目前我国法律并未完全禁止比特币等虚拟货币交易的行为。投资者可以在互联网上将其作为商品买卖，风险自负。但投资者在参与任何交易时，首先应在保证交易合法有效的前提下进行交易。无需审核对方资质、资金渠道、交易方式等，签订书面交易协议。那种依靠QQ群、微信群、财经课堂等来传播和吸引人们进行交易的互联网媒体，可信度不高，投资者应远离此类交易。

肖雷表示，由于比特币目前还处于监管灰色地带，被骗后很难追回。投资者的权益无法得到有效保护。投资者需要选择品牌平台。那些连创始人是谁都查不出来，也没有媒体报道的平台，一旦出了问题，就消失了。无论是比特币钱包还是交易平台，都需要选择大平台参与。比特币本身很难上当受骗，但由于很多投资者不了解比特币的运行机制，也不使用比特币钱包，只能委托第三方平台。如果这个第三方平台的信用不可靠，风险是无法控制的。因此，投资者要么下载自己的比特币钱包并保管好自己的秘钥，要么参与大型交易平台，国内前三大交易平台，或前三大钱包服务平台，风险会比较小，不要轻信宣传信息在微信或QQ群里。

薛红燕表示，按照目前国内的政策，比特币是一种虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位。目前，比特币交易平台还没有被纳入监管体系，也没有得到监管机构的正式批准。平台。因此，比特币投资交易具有内在风险，平台选择仍以市场占有率大的大平台为主。

“目前投资比特币有两种方式，”比特币资深投资人孙泽宇表示。首先，投资者应该选择一些主流的交易平台，比如火币、币行、比特币中国。等，直接注册、充值、购买比特币进行投资；其次，你可以投资矿机来生产比特币，不要听传销为了高额返利，尤其是每天或每隔一段时间返还一定数量的比特币的方式，这些都是明显的骗局。

北京商报财经调查组