如何使用比特币洗钱？洗钱是真的还是假的？

如今，很多人认为他们对比特币有很多疑问，所以我认为您应该对如何使用比特币进行洗钱有很多了解？洗钱是真的还是假的？那么下面就让小编来为大家介绍一下如何利用比特币洗钱？洗钱是真的还是假的？

比特币连续近三个月上涨，累计涨幅超过10%。比特币最高价突破5100元/币。与 2015 年 10 月 1 日相比，比特币价格下跌超过 3449 元，涨幅超过 200%。巧合的是，这一趋势几乎与人民币汇率贬值同步。业内人士表示，在“资产荒”的背景下，比特币的财富效应超过了房地产。同时，市场上也有报道称，由于可以在国际市场上交易，比特币被一些人当作“地下高速公路”进行“交易”。

对于近期比特币的快速下跌，市场有观点认为，比特币具有能够“换汇”的天然特性，人民币资金可以通过“换汇”汇出境外。 ”。所谓“汇款币”，是指将比特币从一个交易平台汇到另一个交易平台，然后通过这个平台买卖外汇。比特币的底层技术是区块链。区块链由许多节点组成，所有节点通过一个公共账本共享所有交易的所有信息火币网洗黑钱流程，因此每个节点都知道彼此的情况，并确保区块链上的比特币可以自由高速流动，不像传统金融渠道。链接之间需要大量的信任合约，为“汇比”提供了便利条件。

针对“地下银行”使用比特币兑换外汇的现象，比特币交易平台OKCoin创始人徐明星先生表示：“这‘不可能，也不现实’，大量下单外币比特币将受到交易平台严格的反洗钱调查火币网洗黑钱流程，对于用户从我们OKCoin平台订购的比特币，首先OKCoin会进行相关认证、资金来源、资产数额的审核此外，外资银行和交易平台的“反洗钱”程序也越来越复杂，当一笔钱或者比特币凭空冒出来的时候，没有一家外资机构会替你提现，并且需要提供资金合法来源的证明，同时比特币的价格也在不断的波动，货币兑换是一种假设，其操作难度远低于传统方式。最后，徐明星补充道：“技术绝对不是跨越监管和法律的手段。”

火币COO朱家伟直言，用比特币进行洗钱和外汇流出非常困难。自央行五部委发布《关于防范比特币风险的通知》以来，明确要求作为比特币主要交易平台的比特币互联网网站“要按照《关于切实履行客户身份识别和可疑交易报告的规定》 《中华人民共和国反洗钱法》的要求”。和其他合法的反洗钱义务，有效防范与比特币相关的洗钱风险。”火币交易平台执行严格的反洗钱措施，对交易用户实行三级认证标准。同时，网站实行严格的反洗钱风控体系。在火币这样的外贸平台上洗钱很难。海外比特币交易平台，尤其是德国的交易平台，反洗钱机制越来越严格。因此，利用比特币进行洗钱和外汇流出是相当困难的。

关于央行等监管部门正在研究出台限制性措施，包括限制境外交易平台向境外平台转移比特币，或限制向境外平台转移比特币数量的说法，徐明星表示：“无论是区块链还是比特币，技术绝不是逃避监管的手段，我们欢迎监管部门建立监管规范，防止区块链和比特币被用于非法用途，引导区块链健康发展。行业。”

“火币也欢迎监管部门对数字货币交易行业进行监管，这对于行业的健康发展是一件好事。 2014年以来，火币与权威机构合作，从不同的角度进行研究，提出了很多促进行业监管的建议。建议希望为行业标准和监管措施的制定做出贡献。火币提醒持有比特币的用户，此消息无需恐慌，但比特币价格波动较大

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