收银员连续7天被骗11次，称骗子526万

“案子解决了，我都不知道该说什么了。”小李（化名）独自站在辽源市公安局大厅内。

今年5月，东风县一家民营企业的出纳小李接到“上海??银行职员”的电话。随后，“公安局”、“检察院”多次“轰炸”她。有经验和心理防备的小李败下阵来。连续7天，11次，她一共打入对方账户526万元。直到她手里没钱了，她才被丈夫提醒。

辽源市公安局接报后，经过6个月的努力，侦破了我省近年来被骗金额最大、受公安部监管的通信（网络）诈骗案安全。捣毁涉案犯罪团伙和窝点2个，抓获台湾和大陆犯罪嫌疑人24人，查获涉案资金538万元。

收银员接到电话，发现自己“被通缉”

“你好，我是上海银行的工作人员网络诈骗3—7天能追回资金，有人用你的身份证从我们银行取款，我们怀疑你的身份信息被泄露了……” 5月21日，小李接到电话吃了一惊。

“没办法，我的身份证一直在我身上……”小莉回答，但她是一名收银员，经常和银行打交道，用她的身份证办了很多银行卡。

“是真的，所以，我会向你汇报……”对方语气诚恳，小李答应了。

过了一会儿，电话又响了。对方来自“上海市公安局青浦区公安分局”，称通过身份信息调查，发现小李涉嫌严重犯罪。小李一怔，立刻冷静下来，“不可能，你是公安局的？”

“看你的来电显示，打114看看我是不是上海市青浦区公安局的，待会再打给你。”对方放下电话。

小莉立即拨打了114，青浦区公安局的电话号码和她打的号码一样。还没等她打电话核实，电话又打了进来，“这次我不信……” 小丽信了。

对方说小莉的情况很严重，检察院很担心，也会给她打电话。

小李很不爽，电话又响了起来，“我是检察院的工作人员，现在你被检察院以涉嫌犯罪的罪名通缉了，我给你一个网站，你可以上网查一下看看是不是你！”对方发送了一个网址。

小莉打开一看，竟然是“最高人民检察院”的网站。当她打开“通缉犯”版块时，小李的名字和照片都被列出来了。

7天11次向对方输入526万元，到没钱才知道被骗

一时间，小丽冷静了下来，坚称自己没有犯罪。对方表示要检查小李银行卡里的钱，希望她配合。如果她不配合，他们会把小李的银行卡全部冻结。他们给了小莉一个账户，让她把所有的钱都存入账户。核对后如果资金没问题，可以退钱。小丽怕自己账号被冻结，就答应了。

“这是秘密调查，你不能告诉别人，如果别人知道了，你就是泄露国家机密了，犯罪会更重……” 放下电话，双方也警告了一句她。

21日，小丽偷偷跑到一家小旅馆，没有告诉单位和家人，将单位的钱通过网上银行转入对方账户。她转了一些钱，第三天最多，210万元……到第七天，她已经连续赚了526万元，包括单位的流动资金和她自己的一些钱。

“我什么时候进钱，什么时候验完？对方说验完了……”第七天，她问对方。

“如果要全部退还，还需要交300万押金，不然拿不回来……”小李傻眼了。她从单位和家人那里取出了钱。剩下的300万元在哪里。

小李回到家无精打采，老公这几天看出她不对劲，就问她。小莉讲述了这7天发生的事情。丈夫立即告诉她：“你被骗了！”

5月27日，小丽在丈夫的陪同下，到辽源市公安局报案。警方回忆，当她报案时，小莉的精神几乎要崩溃了，她几乎无法回忆起自己这几天经历的一切。

小李说，如果不是真的没钱，她会继续往对方账户里打钱，“我社交经验太少，平时不看这方面的新闻，所以我什至不知道我是不是被骗了！”

查询超过5000张银行卡和超过1亿条银行交易数据

此案引起强烈反响，小李所在单位因流动资金不足面临停产。由于涉案金额巨大，该案是公安部上半年通报的七起典型通信（网络）诈骗案件之一，被列为公安部督办案件。公共安全。

事发后，辽源市公安局从市、县两级公安机关派出70余名精干民警，全力攻坚。他们前往北京、上海、珠海、广州、深圳等地调查取证，审查了1000多段视频监控长度。小时、5000多张银行卡和1亿多条银行交易数据。

经初步调查发现，拨打网络电话的骗子在印度尼西亚，使用的服务器在美国，而被盗资金的获得地在台湾。

在公安部刑侦局的协调指导下，在珠海、北京警方的支持下，侦查人员获得了资金流向的重要线索，并将其中一名赖某某带负责管理大陆物流服务的犯罪团伙组织者（男，台湾人）进入视线，8月18日，刚刚入境的赖某某等9名团伙成员在珠海被捕。

通过赖某某的供述，专案组已经掌握了本案资金转移、提款的主要嫌疑人。负责转移和提取资金的两名台湾犯罪嫌疑人郑某某、刘某某在珠海口岸被捕。

经过深入调查，先后将何某某（台湾人）、林某某（美国人，现居台湾）等犯罪嫌疑人抓获。迄今为止，共有24名台湾和大陆犯罪嫌疑人被抓捕和拘留。涉案资金538万元及大量作案工具。

经查明，该犯罪团伙的组织者为台湾人网络诈骗3—7天能追回资金，以旅游名义聘请大陆人员赴印尼、马来西亚等东南亚国家旅游。诈骗是通过电话进行的，成功后在台湾的ATM机上提取现金。

骗子手里有“剧本”，也能虚拟出公安局、检察院的电话号码

“他们骗了这么多人，他们手中的骗局‘剧本’起了很大的作用！”辽源市公安局相关负责人说，“剧本”记录了如何应对被害人，包括被害人反应的每一句话，都有不同的答案。定期总结，加强欺诈手段。

这是一种很多人从未遇到过的新型诈骗手段。犯罪嫌疑人利用互联网的虚拟电话号码，将公安、检察院的号码虚拟化。一旦受害者回电，诈骗可能会失败，但骗子不给机会，他们会在受害者刚刚检查过相关部门的电话号码后，在电话中寻找空隙并立即拨打电话。

“这就是小丽的事情，她没有机会回电话核实。”辽源市公安局相关负责人表示，犯罪嫌疑人获取的被害人相关信息是通过非法手段获取的。因此，市民应提高警惕，保护信息不被泄露。

辽源警方正在全力抓捕其他嫌疑人，案件正在进一步调查中。