两个月三度监管虚拟货币乱象，交易所宕机爆仓事件再次曝光

5月12日上午，比特币迎来历史第三次减半，价格也出现大幅波动。 高位突破10000美元仅两天后，比特币暴跌。 5 月 11 日，它接近 8,500 美元。 此次暴跌也导致不少投资者平仓。

“我真的很累，平仓总是不期而至，打算减半后退币离场。” 任健说道。 两个月前，虚拟货币暴跌，交易所宕机，让任健损失了30万元。

停电清算后，任健等投资者多次与虚拟货币平台交涉，至今问题仍未得到解决。 多位被爆仓的投资者告诉记者，他们接到OKEx的电话，提出了赔偿1%爆仓损失的方案，但大部分投资者认为亏损是平台造成的，所以没有接受这个方案。

记者了解到，赔偿方案并不总是上述损失的1%。 对于能够提交相应证据的，OKEx平台对投资者的补偿一般为10%-15%。 近日，有火币投资者表示，他们收到了近三分之一的清算损失作为补偿。 不过，也有不少投资人表示，火币并未提供补偿方案。

据记者调查，OKEx、火币、币安三大交易所均有宕机历史。 而上述平台是否恶意宕机也引发了舆论关注。 就此，记者向OKEx和火币网发去采访，但截至发稿，尚未收到回复。

值得注意的是，虚拟货币交易一直是监管整治的重点。 监管层在两个月内就虚拟货币炒作和“割韭菜”套路三度表态。 一位监管人士曾表示，虚拟货币交易平台“割韭菜”套路屡屡上演，包括恶意停机迫使杠杆交易“爆仓”操纵市场。 此外，互金整治领导小组、网贷整治领导小组联合召开电话会议，指出要加强对互联网资管、虚拟货币炒作、非法经营等其他领域新风险的监测。外汇交易，建立快速研判、定性与处置。 机制，始终保持高压态势，防止死灰复燃。

交易所频繁停机

加杠杆的投资者平仓时被“割韭菜”

随着虚拟货币的暴跌暴涨，虚拟货币投资回归生机已久。 三四月份，一些虚拟货币平台在一个月内出现了数次宕机。

“停机时间近40分钟，不允许追加保证金或撤单止损操作。停机时间结束后，我去账户查看记录，合约账户被爆仓归零。” 回想起自己在火币和OKEx平台投资虚拟货币损失了超过30万的任鉴，二次爆仓后仍心有余悸。

这不是一个孤立的案例。 一位投资者向记者提供的截图显示，4月9日晚，OKEx APP界面再次显示“网络崩溃”。 无独有偶，一位投资人向新京报记者提供的录屏信息显示，3月30日13时38分左右，火币平台出现卡顿，刷新数次显示“网络无法连接” . 同时，录屏显示：投资者可以在百度上正常搜索。 当天下午，火币公告称，因主网升级，火币全球站现已暂停NAS和ATP充提业务。

清算的原因是任健参与了交易所的投资业务——合约交易。 他选择了两个平台的5倍杠杆做多比特币。

所谓合约业务，是近年来各大虚拟货币交易所兴起的一项新业务。 投资者可以利用杠杆做空或做多虚拟货币。 以“高风险、高回报”的特点，赢得了投资者的青睐。 所谓强平，就是当合约价格向着对投资者不利的方向变动时（对看涨合约持有者不利的方向是价格下跌，对看跌合约持有者来说是价格上涨），保证金不足时，就会触发强制平仓，俗称平仓。

任健还向记者提供了一段OKEx当时被卡的录屏。 为了排除视频中自己网络的问题比特币昨晚事件，任剑试着用手机搜索了百度和腾讯的网页，发现可以快速登录。

谁是受此次清算影响的投资者？

新京报记者调查发现，此次平仓的合约商投资者主要集中在5倍至20倍杠杆，且均为多头比特币。 也有投资者表示，“我见过杠杆倍增的人平仓了”。

事实上，早在“爆破惨案”发生之前，市场就已经出现了严重的多空失衡。 多位投资者告诉记者，之前做多的投资者比做空的要高很多。 他之所以选择做多比特币，是因为任健给出的理由有一个共性，就是“我觉得比特币价格已经跌了好几天了，不会再跌了，所以我做多了” ”

事实上，自2月下旬以来，比特币价格已经开始下跌。 比特币的价格甚至一度跌至 4000 美元。

恶意宕机还是恶意维权？

多个仓位被爆仓后，火币、OKEx陆续遭到投资者的攻击。

随着宕机事件持续发酵，3月23日，OKex和火币先后发布公告进行解释，但态度各异。 OKEx承认系统存在问题，称：3月12日18:50-19:40期间，OKEx永续合约卡住了一定时间。 由于平台自身原因导致平台无法交易的，平台将给予适当比例的补偿。

不过，火币并未承认宕机。 其表示：3月12日期间，“交易系统基本保持稳定，资产系统出现一定范围的过户延迟，但不影响交易的正常进行。” 客户爆仓的情况并非由此引起。

火币同时表示：如果极少数客户因系统问题出现爆仓亏损，火币将调用后台日志确认情况，明确责任并进行相应处理。 同时，火币强调“不要被不明人士的教唆和恶意维权活动所误导”。

近两个月过去了，火币和OKEx平台相继推出补偿方案。 新京报记者发现，两人提出的方案不尽相同，不少维权人士对赔偿方案并不满意。

任健告诉记者，他接到了好几个OKEx的电话，每次的补偿方案都是一样的，补偿3月12日爆仓损失的1%。“我不能接受这个方案，因为我的损失是造成平台挂了，我没法操作。”任健说。

新京报记者在OKEx平台上联系了多位投资人。 不少投资者表示，他们得到的补偿方案和任健一样，都是平仓损失的1%。 大多数人表示无法接受。 一位投资人表示，爆仓金额为3000万，Okex承诺提供30万体验金（不提现，只计费），补偿比例仅为1%。

不过，不少维权人士也表示，补偿方案中得到的补偿比例较高。 OKEx一般会向能够提交相应证据的平台投资者支付10%-15%的补偿。

多位火币投资者表示，此前火币要求投资者提供平台宕机的截图或录屏，否则得不到补偿。 提交相关证据后，投资者已于3月12日收到三分之一的平仓损失； 不过，另一位投资人表示比特币昨晚事件，目前还没有收到火币的联系电话，就补偿方案进行进一步沟通。

至于是否属于恶意宕机，有交易所从业者给出了两种截然不同的分析。

一位在大型交易所（非涉事交易所）担任高管的人士告诉新京报记者，“他们不需要恶意关停”，因为一些小平台可能会有与用户对赌的动机。 对于大平台来说，这是自毁前途，没有这样的动机。

另一位交易所前员工李健（化名）告诉记者：这是有道理的。 交易所掌握着所有的用户数据，相当于永远有机会在牌桌上看到对方的底牌。 你想和对方赌一把吗？”同时，他也“反驳”所谓恶意宕机是对平台声誉的影响：即使很多人知道赌场是黑的，也会不影响赌场生意，但还是有十分之一的胜算，总有人想试一试。

三大交易所都有宕机的“历史”

监管人士：已关注拔网线、交易所恶意宕机

交易所下跌和投资者平仓从来都不是新鲜事。 记者调查发现，OKEx、火币、币安均有宕机“历史”。

例如触发了“OKex9.5强平”事件，

2018年9月10日晚，OK集团创始人徐明星与“9.5爆”维权人士发生争执，随即被带回派出所。

事实上，虚拟货币交易所的宕机也引起了监管层的关注。

监管层内部人士此前向新京报记者表示，某平台采用“拔网线”的方式，多次导致交易平台出现闪退、卡顿、持仓失败等异常现象，影响客户正常使用。下单和取消。 平仓等交易操作。 停机时间一般持续半小时到2小时。 与此同时，另一平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台宕机期间强制拉低或拉高价格。 在10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临价格的巨大波动。 由于系统停机，他们无法选择止损或补仓。 一段时间后，两家平台互换角色，故技重施，变前者操纵价格，后者下山侵占客户财产。

”调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共发生6次系统宕机，其中3次为突发故障，2次经官方确认。目前，虚拟货币平台出现多起故障无法登录，损害了合约投资者的利益。” 监管层面的知情人告诉新京报记者。

近期，监管部门仍强调加强对虚拟货币炒作的监管。 4月24日，公募基金整治领导小组与网贷整治领导小组近日召开联席电话会议，指出要加强对互联网资管等其他领域新风险的监测，虚拟货币炒作、非法外汇交易，建立快速研判、识别处置打击机制，时刻保持高压态势，防止死灰复燃。

4月2日，中国互联网金融协会（以下简称“中国互联网金融协会”）发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》称，ICO禁令实施后，为了为躲避监管打击，部分虚拟货币交易平台在境外注​​册或设置服务器，并继续从事相关活动。

文章透露，该平台将采用多种市场操纵手段侵占消费者财产，包括通过高买低卖、高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产； 通过停机、拔网线、冻结资产等手段，交易突然陷入停顿。 参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓而导致爆仓，损失惨重。

3月22日，中国人民银行官方微信公众号发表文章《3.15保障金融消费权益|别被虚拟货币交易平台忽悠》，揭秘了虚拟货币兑换的三大套路：套路1 : 严重刷牙。 套路二：恶意平仓。 套路三：打着区块链的旗号，打着高额回报的幌子，搞诈骗。 同时，文章指出“比特币是避险资产”是一个伪命题。 比特币的波动性是世界上最高的。 如此高波动性的资产如何成为避险资产？

此前，新京报记者也进行了一系列调查，总结出虚拟货币“割韭菜”的多种方式。 包括：通过虚假交易吸引客户入市； 恶意宕机迫使杠杆交易“爆仓”操纵市场； 项目方与交易所合作，团队专职“拉砸”等，幕后有吴忌寒、孙宇晨等币圈大咖。 详见《刷量、恶意宕机、协助洗钱、虚拟货币套路曝光》《孙宇晨、吴忌寒等币圈大佬背后：交易所割韭菜的七个套路》。

新京报记者张树新编辑周越才孙勇校对王欣